廣東省民營經(jīng)濟國際合作商會
換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議紀要
會議時間：2022年12月9日下午3:00
會議形式：線上視頻會議
參會人員：省工商聯(lián)聯(lián)絡(luò)部副部長 肖 娟
換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員
組 長：王福亮
副組長：龔 武、譚鏡池、于 婷
成 員：劉春輝、陳克宇、韓 麗
列席人員：楊采熙、盧慧英、梁翠玲、黃忻、鐘皓宇
會議主題：第三屆換屆籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議
會議主持：王福亮
會議記錄：梁翠玲
會議內(nèi)容：
一、介紹現(xiàn)屆商會情況，作換屆選舉籌備工作情況說明
會議首先聽取了換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長、會長王福亮有關(guān)前期籌備工作情況的介紹。商會在2017年12月召開第二屆會員大會換屆，根據(jù)《章程》的相關(guān)規(guī)定，理事會任期五年，今年12月任期屆滿。商會在省工商聯(lián)的指導(dǎo)下依照省民政廳《行業(yè)協(xié)會商會換屆選舉指引》和《廣東省民營經(jīng)濟國際合作商會會員大會、理（監(jiān)）事會選舉規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定和要求，籌備成立換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組。換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過了征求現(xiàn)任副會長以上領(lǐng)導(dǎo)意見和擬任換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員本人同意，商會理事會批準，并報省工商聯(lián)備案和在商會網(wǎng)站、微信公眾號公示的流程，成立過程民主、規(guī)范。換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員由商會領(lǐng)導(dǎo)、商會黨支部領(lǐng)導(dǎo)、理事、監(jiān)事、會員、秘書處負責(zé)人、專委會負責(zé)人、法律工作者等7人組成，人員構(gòu)成合理、合規(guī)。
二、審議商會新一屆理事會成員、監(jiān)事會成員、秘書長人選條件及相關(guān)事項
會議審議通過商會新一屆理事會、監(jiān)事會成員和秘書長、副秘書長人選條件及相關(guān)事項。通過了“會長、監(jiān)事長、常務(wù)副會長候選人的條件”、“理事候選單位條件”、“監(jiān)事候選人條件”和“秘書長、副秘書長的聘任條件”。
三、審議換屆組織籌備工作方案
（一）批準成立換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其組成人員名單。
換屆工作辦公室在換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展籌備換屆的具體工作，成員主要由商會秘書處工作人員組成（共8人）。主任：王福亮，常務(wù)副主任：于婷，副主任：楊采熙，成員：盧慧英、梁翠玲、黃忻、鐘皓宇、陳俁澤。因工作需要必要時可臨時增調(diào)人員。
（二）議定換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組職能、任務(wù)和運作方式。
1.全面負責(zé)本會換屆選舉籌備工作，領(lǐng)導(dǎo)換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（商會秘書處）落實換屆籌備各項工作；
2.確定并公布候選人條件，通過組織推薦（指工商聯(lián)推薦）、民主推薦、毛遂自薦等形式組織開展商會主要負責(zé)人候選人，理、監(jiān)事會成員候選人的推薦工作，并負責(zé)資格審查確定新一屆理、監(jiān)事會成員候選人初步名單；
3.負責(zé)按照《廣東省工商業(yè)聯(lián)合會省級商會管理指導(dǎo)辦法》(粵工商聯(lián)發(fā)〔2019〕8 號 )第九條第四款的規(guī)定，將商會新一屆會領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)崗位會長、監(jiān)事長、秘書長候選人名單上報省工商聯(lián)，由省工商聯(lián)對會長、監(jiān)事長、秘書長候選人進行考察。
4.完成換屆大會所需審議通過的各類草案和會議所需文件的起草工作。
5.換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作實行集體領(lǐng)導(dǎo)，重大事項決策、重要工作部署，要充分協(xié)商達成共識，必要時通過表決實行少數(shù)服從多數(shù)，并在聽取省工商聯(lián)指導(dǎo)意見后作出決定。所作決定，必須依法合規(guī)。
6.召開會議需請省工商聯(lián)作為業(yè)務(wù)主管單位到場出席指導(dǎo)。
（三）明確換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組的七項任務(wù)。
1.研究提出商會新一屆組織架構(gòu)草案稿。
2.醞釀第三屆理事會、監(jiān)事會負責(zé)人候選人人選，擔(dān)任名譽職務(wù)人選名單。
3.研究提出章程修改草案稿（含會費收費標準）、換屆選舉方案。
4.草擬第二屆理事會工作報告、監(jiān)事會工作報告，請第三方對商會財務(wù)進行審計，出具審計報告。
5.推薦理、監(jiān)事會成員，發(fā)展壯大會員隊伍。組織開展填報會員登記表工作，發(fā)動現(xiàn)屆會員推薦新會員，發(fā)展新成員；現(xiàn)屆會員如無明確提出退會，視為新一屆會員。
6.統(tǒng)籌換屆選舉相關(guān)工作。
7.領(lǐng)導(dǎo)換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展工作。
四、換屆工作總體進度安排的說明
第二次換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，將在2023年2月中旬前視籌備工作進展具體情況適時召開。會議主要任務(wù)是：審議向換屆大會提交的文件和換屆大會工作方案等事項。
會議還討論了換屆大會的時間、地點、規(guī)模等安排。
廣東省民營經(jīng)濟國際合作商會
2022年12月9日